Налаживается сотрудничество РФ с Между н а р о дн о и группой финансовых действий ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Караев В.М. Новая российская энциклопедия Том 1


Налаживается сотрудничество РФ с Между н а р о дн о и группой финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов ( ФАТФ), учрежденной в 1989 ОЭСР. ФАТФ имеет статус независимого межправительственного органа, цель которого - развитие и содействие политике борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, как на национальном, так и на международном уровне. В 2000 ФАТФ включила РФ в список, состоящий из 15 стран, законодательство которых не отвечает требованиям, необходимым для борьбы с отмыванием незаконных, доходов. В 2002 РФ исключена из данного списка.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Налаживается сотрудничество РФ с Между н а р о дн о и группой финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов ( ФАТФ),  учрежденной в 1989 ОЭСР.  ФАТФ имеет статус независимого межправительственного органа,  цель которого  -  развитие и содействие политике борьбы с отмыванием доходов,  полученных незаконным путем,  как на национальном,  так и на международном уровне.  В 2000 ФАТФ включила РФ в список,  состоящий из 15 стран,  законодательство которых не отвечает требованиям,  необходимым для борьбы с отмыванием незаконных,  доходов.  В 2002 РФ исключена из данного списка.