Cтраница 3
К информации ( материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии ( ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров ( наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию ( ревизора) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции. [31]
При этом необходимо отметить, что исполнительный орган общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания участников, если требование совета директоров ( наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии ( ревизора) общества, аудитора общества, а также указанных участников общества о проведении внеочередного общего собрания содержит указание на форму его проведения. [32]
Заседание совета директоров ( наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров ( наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров ( наблюдательного совета), ревизионной комиссии ( ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ( наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. [33]
Заседание совета директоров ( наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров ( наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена сонета директоров ( наблюдательного совета), ревизионной комиссии ( ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ( наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. [34]
Закона об АО путем проведения заочного голосования нельзя принять решения об избрании членов совета директоров ( наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, об утверждении годового отчета общества, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, утверждения аудитора общества. Выход возможен с применением смешанной формы проведения собрания - бюллетени для голосования направляются всем акционерам, имеющим право участвовать в общем собрании, но они могут использовать свое право: голосовать заочно или принять участие в собрании. Для заочного голосования ( путем опроса акционеров) совет директоров ( наблюдательный совет) общества должен установить форму и текст бюллетеня для голосования, даты выдачи и приема бюллетеней, а также перечень материалов, которые следует направить акционерам для принятия решений. [35]
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; изменение уставного капитала; избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии; избрание членов ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков. [36]
Аудитор Общества, действующий на основании правовых актов РФ, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг, а также иные вопросы по проведению финансово-хозяйственной проверки Общества, определяются Наблюдательным советом Общества. [37]
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. [38]
На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества по их требованию. [39]