Cтраница 3
Использование кредитной карты на чужое имя, полученной вторично мошенником по паспорту собственника украденной кредитной карты. [31]
Суть механизма указанного преступления заключается в следующем: поставщик ( мошенник) без отгрузки товара, направляя в банк поддельные документы об отгрузке или других условиях аккредитива ( реестр счетов, товарно-транспортные документы), раскрывает аккредитив, получает зачисленные на счет денежные средства и скрывается. Так, например, представитель солидной фирмы-покупателя обращается к фирме-продавцу, чаще всего по рекомендации партнерской компании. Предложение, как правило, достаточно выгодно для покупателя и по объему поставки, и по цене. При этом, порядок оплаты выглядит также абсолютно корректно. В целях снижения риска невыполнения контракта покупатель предлагает оплатить товар с помощью безотзывного аккредитива. Продавец соглашается на эти условия, даже если выставление и раскрытие аккредитива будет производиться в банке, предложенном покупателем. Безусловно продавец сетует на отсутствие предоплаты и не слишком приемлемую цену, оговаривает условия возможной предоплаты в последующих контрактах, имитирует бурную деятельность по поставкам, жалуется на невыполнение договорных условий другими плательщиками. Затем, ссылаясь на невероятную загруженность предлагает работать с расчетным счетом, имеющимся у продавца в небольшом банке, на который в конечном счете и выставляется аккредитив. Далее в банк представляются фальшивые товарно-транспортные документы, деньги немедля перечисляются по фиктивным договорам. Плательщику же остается заняться судебными процедурами. Халатность банка практически недоказуема, так как фиктивные документы, как правило, изготавливаются на очень хорошем уровне и по форме и содержанию не вызывают сомнения. Типичный пример такой мошеннической схемы приведен в разделе 1.2. ( стр. [32]
Поэтому в этих глухих местах имя великоросса значит угнетатель, мошенник В то же время лидеры башкирского движения не восприняли идей большевизма, идей насилия и классовой борьбы. [33]
Во всех рассмотренных выше случаях Закон о банковской тайне служит мошенникам хорошей защитой как только деньги внесены на счет. В то же время следует отметить, что подавляющее большинство совершаемых преступлений в финансово-кредитной сфере возможно благодаря попустительству банков, становящихся зачастую жертвами мошенников. [34]
Басня о пчелах - это аллегорическая поэма Ропщущий улей, или Мошенники, ставшие честными, где показана плачевная участь процветающего общества, в котором все граждане внезапно возымели желание ради сбережения расстаться с роскошью и сократить вооружения государства. [35]
Задумав вытянуть из простака ( оппонент) крупную сумму денег, мошенник ( переговорщик), согласно правилам игры, обставит все так, чтобы жертва сама вручила ему эти деньги. [36]
Никто не любит знаться с мошенниками, если он сам не мошенник. [37]
Басня о пчелах - это аллегорическая поэма Ропщущий улей, или Мошенники, ставшие честными, где показана плачевная участь процветающего общества, в котором все граждане внезапно возымели желание ради сбережения расстаться с роскошью и сократить вооружения государства. [38]
ТЕ / 9 laojian-juhua старый ( прожженный, отъявленный) пройдоха ( мошенник, плут); стирая хитрая лиса. [39]
Есть глупые люди, которые кричат о красном милитаризме; это - политические мошенники, которые делают вид, будто бы они в эту глупость верят, и кидают подобные обвинения направо и налево, пользуясь для этого своим адвокатским умением сочинять фальшивые доводы и засорять массам глаза песком. [40]
Все последние 6000 лет маркетинг считали сферой охотников за легкими деньгами, мошенников, махинаторов и продавцов никчемных товаров. Что человеку нужно, действительно нужно. Несколько фунтов еды каждый день, тепло, кров, шесть футов, где прилечь, и какое-нибудь рабочее занятие, которое дает чувство свершения. [41]
Вес последние 6000 лет маркетинг считали сферой охотников за легкими деньгами, мошенников, махинаторов и продавцов никчемных товаров. Что человеку нужно, действительно нужно. Несколько фунтов еды каждый день, тепло, кров, шесть футов, где прилечь, и какое-нибудь рабочее занятие, которое дает чувство свершения. [42]
Другой вариант мошенничества может быть связан с безотзывным депонированным аккредитивом: поставщик ( мошенник) без отгрузки товара, направляя в банк поддельные документы об отгрузке или других условиях аккредитива ( реестр счетов, това-ро-транспортные документы), раскрывает аккредитив, затем получает зачисленные на счет денежные средства и скрывается. Нередки случаи сговора с банковскими работниками, хотя этот вид экономических преступлений трудно доказуем. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Приняты превентивные меры по усилению валютного контроля со стороны банков. Указанием ЦБ от 12 февраля 1999 г. № 500 - У Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушение валютного законодательства, банк, через который клиент проводит валютные операции, обязан получить у этого клиента документы, подтверждающие, что совершаемая операция не имеет целью банальный вывоз капитала из страны. В этом же указании были перечислены семь признаков подозрительных валютных операций, о проведении которых следует уведомлять органы валютного контроля. [43]
Если называть вещи своими именами, то Ричард Уитни был по сути своей мошенником. [44]
Повторяю - либо это глупцы, не поддающиеся никакой политической оценке, либо это политические мошенники. [45]