Мошенничество

Cтраница 2

Рост количества коммерческих мошенничеств ( КМ в России по годам. [16]

Осуществляются эти мошенничества обычно одним из двух традиционных способов: путем создания фиктивных предприятий или путем фальсификации документов. В этой связи государство предусматривает необходимость проверок ряда крупных предприятий на предмет подтверждения достоверности представляемой ими финансовой информации. [17]

Так, небольшое лингвистическое мошенничество - замена винительного падежа именительным, характерное для разговорной речи ( Мне крышка вместо Мне ( надо) крышку), а также изменение интонации служат причиной появления ложных ожиданий у слушающих. Вместе с дальнейшим разъяснением оно повышает экспрессивность рекламы. [18]

Другой вариант мошенничества может быть связан с безотзывным депонированным аккредитивом: поставщик ( мошенник) без отгрузки товара, направляя в банк поддельные документы об отгрузке или других условиях аккредитива ( реестр счетов, това-ро-транспортные документы), раскрывает аккредитив, затем получает зачисленные на счет денежные средства и скрывается. Нередки случаи сговора с банковскими работниками, хотя этот вид экономических преступлений трудно доказуем. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Приняты превентивные меры по усилению валютного контроля со стороны банков. Указанием ЦБ от 12 февраля 1999 г. № 500 - У Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушение валютного законодательства, банк, через который клиент проводит валютные операции, обязан получить у этого клиента документы, подтверждающие, что совершаемая операция не имеет целью банальный вывоз капитала из страны. В этом же указании были перечислены семь признаков подозрительных валютных операций, о проведении которых следует уведомлять органы валютного контроля. [19]

Этот механизм мошенничеств, который называют цивилизацией ( стр. [20]

Основные виды мошенничества при страховании автогражданской ответственности связаны с неотвратимостью возмещения по ущербу в соответствии с законодательством ЕС. [21]

Для защиты от мошенничества, особенно группового, обычно требуется очень тщательный ручной контроль. Так, проверка и утверждение руководством всех заказов на поставку сверх определенного объема снижают вероятность того, что какой-то служащий сможет обмануть компанию. Выявить работников, которые слишком часто запрашивают заказы на поставку, можно и с помощью достаточно простых средств контроля. [22]

В сводном реферате Мошенничество в науке, помещенном в сборнике ИНИОН АН СССР Науковедение ( 1989, № 1), прореферировано 10 работ зарубежных авторов, посвященных этой теме. [23]

Оговорка в отношении мошенничества и сокрытия, содержащаяся в условиях стандартного договора, обычно предусматривает, что страховой полис является недействительным, если страхователь сознательно скрыл или представил в ложном свете те или иные факты или обстоятельства, относящиеся к застрахованному имуществу, или если он виновен в мошенничестве или обмане до того, как он потерпел ущерб или после этого. [24]

Понци: схема финансового мошенничества, организованная Чарльзом Понци в конце 1920 - х гг., по которой доходы инвесторам выплачивались за счет привлечения новых инвесторов ( США); финансовая пирамида, которая быстро растет ( часто в геометрической прогрессии) до своего краха; по сути весьма схожа с мошенничеством МММ С. [25]

Очевидно, что мошенничеством и иными преступлениями в финансовой сфере наносится серьезный ущерб экономическим интересам как государства, так и частных инвесторов. [26]

Для борьбы с мошенничеством было привлечено более 1000 работников ( при штате фирмы 3512 чел. За пять лет было проинспектировано около 1 млн счетчиков. Более 300 тыс. бедных клиентов переведено на принудительную выписку счетов. Принято решение прекращать электроснабжение абонента после неоплаты им одного счета. Уволено более 60 работников энергоснабжающей организации, замешанных в мошенничестве. [27]

Рассматривая вопрос о мошенничестве в науке, следует иметь в виду возможность непреднамеренных ошибок или таких ситуаций, когда ученый, фактически невиновный в ошибке, обвиняется в подлоге. [28]

Банкир изобличен в мошенничестве / / Коммерсант-DAILY, 1996, № 161, 26 сент. [29]

ШШ pianju обман; мошенничество. [30]

Страницы: 1 2 3 4