Cтраница 3
В протоколах заседаний совета директоров указывают фамилии присутствующих членов совета, независимо от их количества. [31]
Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном советом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания. [32]
Решения на заседании совета директоров ( наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ( наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров ( наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров ( наблюдательного совета) общества обладает одним голосом. [33]
Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Банка России, а в случае его отсутствия - лицо, его замещающее, из числа членов Совета директоров. [34]
Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета заказным письмом с уведомлением о вручении в порядке, установленном Советом, но не позднее чем за дней до назначенной даты заседания. [35]
Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если действующим законодательством не предусмотрено иное. [36]
Кворумом на заседании Совета директоров является большинство директоров, располагающих не менее чем половиной общего числа голосов. [37]
Кворумом на заседании Совета директоров является большинство директоров, располагающих не менее чем половиной общего числа голосов. [38]
Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Банка России, а в случае его отсутствия - лицо, его замещающее, из числа членов Совета директоров. [39]
Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета. [40]
Решения на заседании совета директоров ( наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ( наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров ( наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров ( наблюдательного совета) общества обладает одним голосом. [41]
Решения на заседании совета директоров ( наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов присутствующих, если уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ( наблюдательного совета), не предусмотрено иное. Так же как и в ситуации с избранием председателя совета директоров, практика предлагает свои варианты. [42]
Решения на заседании совета директоров ( наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ( наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров ( наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров ( наблюдательного совета) общества обладает одним голосом. [43]
В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета. [44]
Кворум для проведения заседания совета директоров ( наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров ( наблюдательного совета) общества. [45]