Cтраница 1
Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. [1]
Члены Наблюдательного совета Общества избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год и могут избираться неограниченное количество раз. [2]
Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный совет Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список таких лиц должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Наблюдательным советом решения о выплате промежуточных дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. [3]
Не менее половины членов Наблюдательного совета Общества являются представителями Основного общества. [4]
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. [5]
Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества. [6]
На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматриваются представляемые Наблюдательным советом Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков. [7]
Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Наблюдательным советом Общества. Назначение Генерального директора осуществляется по представлению Основного общества. [8]
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с законодательством РФ по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера ( акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. [9]
По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена ( всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно. [10]
Форма, сроки и иные условия обращения и погашения облигаций определяются в решении о выпуске облигаций, принимаемом Наблюдательным советом Общества. [11]
Часть имущества Общества может быть передана дочерним обществам, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Наблюдательным советом Общества. [12]
На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматриваются представляемые Наблюдательным советом Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков. [13]
Кроме того, часто каждый из директоров банка получает в свое заведование особую местность или особую отрасль промышленности; один работает главным образом в наблюдательных советах электрических обществ, другой в химических фабриках, пивоваренных или свеклосахарных заводах, третий - в немногих изолированных предприятиях, а рядом с этим - в непромышленных обществах, например, в наблюдательном совете страховых обществ. Доказательства этого рода на примерах отдельных берлинских директоров банков завели бы нас слишком далеко в личную область. Одним словом, несомненно, что в крупных банках, по мере роста размеров и разнообразия их операций, складывается все большее разделение труда между руководителями, - с той целью ( и с таким результатом), чтобы несколько поднять их, так сказать, выше чисто банковых дел, сделать их более способными к суждению, более знающими толк в общих вопросах промышленности и в специальных вопросах отдельных ее отраслей, подготовить их к деятельности в области промышленной сферы влияния банка. [14]
Решение о выплате промежуточных ( ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории ( типа) принимается Наблюдательным советом Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории ( типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета. [15]