Cтраница 1
Криминальная деятельность в финансово-кредитной системе на переходном этапе к рыночным отношениям характеризуется положительной динамикой появления новых способов преступлений, которые постоянно модернизируются преступными лицами с учетом происходящих изменений в социально-экономической сфере страны. [1]
О криминальной деятельности как таковой Мертон писал сравнительно мало. Он также не давал объяснений, каким образом выбирается та или иная реакция на аномию. Эти пробелы были заполнены позже другими исследователями, связавшими идею Сазерленда о дифференцированной ассоциации ( суть ее заключается в том, что группа людей, с которыми связан индивид, влияет отрицательно или положительно на его отношение к преступлению) с тезисами Мертона. По их мнению, подобные группировки формируются в субкультурных сообществах, где шансы на легальное достижение успеха малы, - таких, например, как сообщества этнических меньшинств. [2]
Рекомендуется теневую экономику отграничить от криминальной деятельности, не связанной с движением продуктов, доходов, активов и не являющейся в настоящее время предметом исследования СЭС, а рассматриваемой в рамках моральной статистики. [3]
Очень часто эти сообщества оказываются замешанными в криминальной деятельности: от распространения наркотиков до изнасилований и убийств ( вспомним нашумевшее в семидесятые годы дело сатаны Мэн-сона - маньяка и садиста, создавшего группу дьяволопоклонников. [4]
Грязные деньги, появляющиеся в результате уклонения от налогов и криминальной деятельности, будут существовать всегда, но всегда с ними будет вестись борьба. Данная книга написана не для того, чтобы стать настольной книгой или руководством к действию по отм-ыванию денег. Она служит предупрежде-нием, что рано или поздно все тайное становится явным. В Германии справочник уже выдержал семь изданий и интерес к нему не ослабевает. [5]
Государство должно признать не только моральную ответственность за потери вкладчиков, связанные с некомпетентной и отчасти криминальной деятельностью коммерческих банков, поскольку благоприятные условия для этого были в значительной мере созданы несовершенством законодательства, беспомощностью правоохранительных и других государственных органов, сдобренных коррупцией чиновников, участвующих в разграблении государства и населения. [6]
Рынок ценных бумаг - это сфера, в которой происходит не только приумножение национального богатства, но и легализация ( отмывание) преступных капиталов, способствующих развитию мошенничества, других форм криминальной деятельности. [7]
Теневая экономика имеет противоречивый характер: с одной стороны, она выступает как система жизнеобеспечения людей ( создает рабочие места, оказывает различные услуги населению, повышает благосостояние общества), с другой стороны, отличается высокой степенью криминализации, носит высокоорганизованный характер и особенно преуспевает в ней такое направление криминальной деятельности, как криминально-коммерческая деятельность. Государственно-правовая незащищенность предпринимательства не просто спровоцировала преступное воздействие на участников делового оборота, но послужила активным фактором к развитию различных видов криминальной деятельности против предпринимательства. По данным фонда ИНДЕМ, коррупция вытягивает из российских бизнесменов как минимум более 33 миллиардов долларов. [8]
Финансовые учреждения, их директора, ответственные сотрудники и служащие должны быть защищены правовыми нормами от уголовной или гражданской ответственности за нарушение любых ограничений на раскрытие информации, предусмотренных договором или любыми правовыми, директивными или административными положениями, если они сообщают о своих подозрениях в компетентные органы, даже если они не имеют точных сведений о сокрытой криминальной деятельности, и независимо от того, имела ли место преступная деятельность на самом деле. [9]
Понятие преступления белых воротничков впервые было введено Эдвином Сазер - лендом3 и означает преступления, совершаемые людьми из более состоятельных слоев общества. Этот термин охватывает различные виды криминальной деятельности, включая неуплату налогов, нелегальные торговые сделки, махинации с ценными бумагами и земельной собственностью, растраты, изготовление и продажу опасных для жизни продуктов, загрязнение окружающей среды и, наконец, просто кражи. Частоту преступлений среди белых воротничков измерить значительно труднее, чем среди других слоев населения. Большинство преступлений такого рода вообще не появляется в официальной статистике. Мы должны различать преступления белых воротничков и преступления людей, наделенных властью. Преступления белых воротничков в основном связаны с использованием профессионального или среднеклассового положения для совершения нелегальных действий. В преступлениях людей, наделенных властью, в криминальных целях используется авторитет, предоставляемый официальным положением, - например, когда официальное лицо берет взятку за поддержку определенной политики. [10]
Рынок преступлений, как и всякий другой, стремится к равновесию. В равновесной ситуации предельные выгоды от криминальной деятельности будут равны ее предельным издержкам. А это значит, что профессию преступника будут преимущественно выбирать индивиды с повышенной склонностью к риску. В случае же любителей риска, как установил Беккер, повышение вероятности задержания оказывается намного более эффективным средством предупреждения преступности, чем увеличение сроков заключения. Он выяснил также, что лица с высоким образованием более склонны к преступлениям, требующим значительных денежных затрат, алица с низким образованием - к требующим значительных затрат времени. [11]
Ситуативность преступлений против собственности показывает, насколько близки криминальные действия к нормальным повседневным решениям. Раз индивид в принципе готов заняться криминальной деятельностью ( состояние ума, объяснить которое могли бы другие теории), многие преступные действия предполагают совершенно обычные процессы принятия решений. Решение взять что-нибудь в магазине, когда никто не видит, не слишком отличается от решения купить попавший на глаза товар - фактически, человек может сделать и то и другое во время одного похода за покупками. [12]
Хрестоматийным является пример приговора к тюремному заключению главаря чикагской мафии Аль Капоне. Следствие долгое время не могло доказать его участие в криминальной деятельности, зато удалось выявить доходы, предположительно полученные от этой деятельности и не указанные в налоговой декларации. В результате знаменитый гангстер был осужден за уклонение от уплаты налогов. [13]
Однако больше следует беспокоиться о федеральном законодательстве. Члены групп, представляющих национальные меньшинства, чаще других утверждают, что данные о криминальной деятельности в их среде завышают. И если такой факт можно доказать официально, власти вполне могут квалифицировать его как нарушение федерального закона. [14]
Под экономической деятельностью в международной практике учета понимается целенаправленная деятельность человека по созданию материальных благ и услуг для удовлетворения потребностей общества и отдельных его членов. Сюда входят все виды деятельности, за исключением бесплатных домашних услуг, хобби и криминальной деятельности. [15]